Fenomen criminal compliance

Fenomen criminal compliance to pierwsze na polskim rynku tak szerokie i pogłębione opracowanie poświęcone jednemu z najważniejszych kierunków rozwoju współczesnego prawa karnego gospodarczego. Autor analizuje criminal compliance nie tylko jako zbiór procedur zgodności, lecz także jako nowoczesną strategię zapobiegania przestępczości gospodarczej, opartą na budowaniu kultury prawnej, samoregulacji przedsiębiorstw i skutecznym zarządzaniu ryzykiem prawnokarnym.Publikacja pokazuje, dlaczego tradycyjne instrumenty reakcji karnej coraz częściej okazują się niewystarczające wobec skali i złożoności współczesnej przestępczości gospodarczej oraz jaką rolę mogą odegrać systemy compliance w ograniczaniu naruszeń prawa jeszcze przed pojawieniem się odpowiedzialności karnej. Prowadzi czytelnika przez zagadnienia związane z istotą i funkcjami criminal compliance, odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych, dochodzeniami wewnętrznymi, ochroną praw jednostki, strategiami regulacyjnymi oraz kierunkami rozwoju krajowych i zagranicznych rozwiązań prawnych.Szczególną wartością książki jest połączenie dogłębnej analizy teoretycznej z praktycznym spojrzeniem na funkcjonowanie przedsiębiorstw i organów ścigania. Autor nie ogranicza się do opisu istniejących regulacji, lecz formułuje odważne i nowatorskie propozycje zmian legislacyjnych, wskazując, w jaki sposób compliance może stać się skutecznym narzędziem ograniczania przestępczości gospodarczej, wzmacniania bezpieczeństwa obrotu oraz budowania odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, compliance officerów, członków zarządów i rad nadzorczych, pracowników działów prawnych i audytu, a także przedstawicieli świata nauki zainteresowanych prawem karnym, prawem gospodarczym oraz problematyką corporate governance. Będzie cennym źródłem wiedzy dla tych, którzy chcą zrozumieć przyszłość prawa karnego gospodarczego i mechanizmów zarządzania zgodnością.

Spis treści „Fenomen criminal compliance” Zawartość Nr strony Wykaz skrótów 11     Wstęp 15     Rozdział 1 Założenia konstrukcyjno-terminologiczne 33     1. Uwagi wprowadzające 33     2. Pojęcie compliance oraz fenomenu compliance 35     3. Pojęcie i znaczenie criminal compliance na tle compliance in genere 56     4. Criminal compliance a pojęcia pokrewne 89         4.1. Criminal compliance a compliance management system. Pojęcie systemu criminal compliance 89         4.2. Pojęcie ryzyka prawnokarnego w kontekście criminal compliance 96         4.3. Relacja między corporate governance i criminal compliance 116         4.4. Relacja między criminal compliance i etyką biznesu (Business Ethics) 139     Rozdział 2 Geneza, ewolucja i stan rozwoju fenomenu criminal compliance 161     1. Uwagi wprowadzające 161     2. Faza kiełkowania fenomenu criminal compliance 162     3. Faza krystalizacji fenomenu criminal compliance 166     4. Faza globalizacji fenomenu criminal compliance – złoty wiek (Golden Age) criminal compliance 185         4.1. Złoty wiek criminal compliance na gruncie amerykańskim 185         4.2. Złota era criminal compliance na gruncie europejskim 206             4.2.1. Uwagi wstępne 206             4.2.2. Skandale gospodarcze w Niemczech i ich wpływ na ewolucję fenomenu criminal compliance 207             4.2.3. Bribery Act 2010 219             4.2.4. Diagnoza fenomenu criminal compliance na tle polskiego porządku prawnego 232     5. Refleksje teoretyczne na tle obrazu ewolucji fenomenu criminal compliance 260         5.1. Perspektywy rozwoju fenomenu criminal compliance 260         5.2. Wersje (systemu) criminal compliance i synteza problemów prawnokarnych związanych z jego analizą 280     Rozdział 3 Paradygmat criminal compliance 295     1. Rozpoznanie paradygmatu criminal compliance 295     2. Metoda criminal compliance na tle strategii egzekwowania prawa karnego 313         2.1. Uwagi wprowadzające 313         2.2. Teoria odstraszania (deterrence theory) w kontekście zapobiegania przestępczości gospodarczej 314         2.3. Strategia perswazji 335         2.4. Strategia responsywna 346     3. Metoda criminal compliance na tle strategii regulacyjnych 369         3.1. Strategia inteligentnej regulacji (smart regulation) 369         3.2. Strategia metaregulacji 412     Rozdział 4 Funkcje criminal compliance 421     1. Uwagi wprowadzające 421     2. Funkcje metody criminal compliance 425     3. Funkcje systemu criminal compliance 432         3.1. Uwagi ogólne 432         3.2. Funkcja (samo)regulacyjna 437         3.3. Funkcja komunikacyjno-doradcza 441         3.4. Funkcje kontrolno-dochodzeniowe 445             3.4.1. Uwagi ogólne 445             3.4.2. Funkcja kontrolna 446             3.4.3. Funkcja dochodzeniowa 454             3.4.4. Funkcja egzekucyjno-kompensacyjna i reformacyjna 475             3.4.5. Funkcja gwarancyjna 478         3.5. Funkcja racjonalności ekonomicznej 537         3.6. Funkcja marketingowa 541     Podsumowanie 545     Literatura 569     Orzecznictwo 613