Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami + szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE: Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami krok po kroku Szkolenie dostępne tylko dla Klientów publikacji. Link do nagrania ze szkolenia znajdziesz w zakładce: Moja strefa > Mój profil > Materiały dodatkowe po zalogowaniu na konto w księgarni. Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach biznesowych z kontrahentami stanowi jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku. Konsekwencje podejmowania toksycznych relacji z kontrahentami mogą bowiem nieść ze sobą nie tylko odpowiedzialność prawną, lecz także utratę reputacji oraz mieć wymiar finansowy. W książce m.in.: • omówiono standardy compliance ograniczające ryzyko prawne w relacji z kontrahentem, • zaproponowano praktyczny i uniwersalny model podejścia do zarządzania tego rodzaju ryzykiem, • załączono listę kontrolną zawierającą rekomendowane czynności ograniczające ryzyko prawne, która będzie bardzo pomocna w szacowaniu ryzyka w codziennej działalności gospodarczej. Książka przeznaczona jest dla działów prawnych i działów compliance firm (np. zajmujących się logistyką oraz innych, które mają w swoich łańcuchach dostaw podmioty zagraniczne). Zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Wykaz skrótów ..................................................................................  9 Wstęp ...................................................................................................  11 Rozdział 1 Ryzyko prawne w relacjach z kontrahentami na tle regulacji krajowych ...........................................................................................  17 1.1. Wprowadzenie ........................................................................  17 1.2. Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia w prawodawstwie krajowym ..................................................  17 1.3. Prawo przedsiębiorców ..........................................................  20 1.4. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych .....  22 1.5. Kodeks karny oraz Kodeks karny skarbowy ......................  28 1.6. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  ........................................................  35 1.7. Kodeks cywilny ......................................................................  41 1.8. Kodeks spółek handlowych ..................................................  47 1.9. Prawo farmaceutyczne ..........................................................  50 1.10. Prawo zamówień publicznych ............................................  59 1.11.  Wybrane regulacje podatkowe...........................................  62 Rozdział 2 Ryzyko prawne w relacjach z kontrahentami na tle regulacji o zasięgu międzynarodowym .........................................................  67 2.1. Wprowadzenie ........................................................................  67 2.2. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) w USA ..................  68 2.3. Financial Action Task Force (FATF) ...................................  75 2.4. UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 .............................................................................................  80 2.5. OIG Guidelines 2023 .............................................................  86 Rozdział 3 Uniwersalna propozycja modelu zarządzania ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami ........................................  95 3.1. Wprowadzenie ........................................................................  95 3.2. Decyzje ludzkie a konflikt interesów ...................................  100 3.3. Kontekst staranności w rozważaniach nad ryzykiem prawnym ....................................................................................  101 3.4. Trójkąt Cresseya .....................................................................  109 3.5. Ryzyko prawne kontrahenta w badaniach ACFE i Thomson Reuters  ....................................................................  113 3.6. Model trzech linii obrony .....................................................  118 3.7. Cykl zarządzania ryzkiem prawnym w modelu cyklu zarządzania ryzykiem nadużyć ..............................................  124 3.8. Proces mapowania ryzyka regulacyjnego ..........................  132 Bibliografia .........................................................................................  141 Załącznik ...................................................................................  149 Lista kontrolna czynności ograniczających ryzyko prawne nawiązania toksycznej relacji z kontrahentem ...........................  151