ebook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Kamilia Grabowska

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to niezwykle ważny temat dla każdego, kto zajmuje się działalnością gospodarczą. Książka Kamilii Grabowskiej, wydana przez Infor w 2019 roku, stanowi praktyczny poradnik dotyczący regulacji ustawowych związanych z przeciwdziałaniem tym niebezpiecznym zjawiskom.

Autorka przedstawia w bardzo przystępny sposób zagadnienia objęte ustawą z 1 marca 2018 r. Każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident czy doradca podatkowy – znajdzie w tej publikacji przykładową procedurę, którą należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, czasie przechowywania dokumentacji oraz przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną. Autorka szczegółowo opisuje również obowiązki samego podmiotu i jego pracowników.

W książce Kamilii Grabowskiej znajdziesz także informacje o funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów oraz obowiązkach wynikających z tego tytułu – m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.

Publikacja zawiera również wiadomości na temat ochrony danych osobowych oraz planowanych zmian przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki temu Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami i przygotować swoją działalność na nadchodzące zmiany.

Ten ebook jest jedyną na rynku gotową do zastosowania procedurą chroniącą biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Przyjazny czytelnikowi przekaz oraz liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień sprawiają, że książka jest niezwykle wartościowym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się finansami i rachunkowością.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz chroniona przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ten ebook w formacie PDF to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Pobierz go już teraz i zyskaj dostęp do najnowszej wiedzy na temat przeciwdziałania tym zjawiskom!