ebook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury Infor Pl

Odkryj nowoczesny przewodnik po zagadnieniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – idealny dla ekspertów podatkowych, biur rachunkowych oraz wszystkich zainteresowanych. Ta wyjątkowa publikacja elektroniczna od Infor Pl oferuje klarowny i przystępny sposób na poznanie nowych procedur związanych z ustawą z 1 marca 2018 roku.

W tym ebooku znajdziesz nie tylko szczegółowe wyjaśnienia, ale również gotową do wdrożenia procedurę w formie PDF. Dzięki niej unikniesz ryzyka odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Zapoznaj się z przykładową procedurą, która zawiera:

● sposób weryfikacji klientów i transakcji,

● czas przechowywania dokumentacji,

● przesłanki uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

● obowiązki zarówno podmiotu, jak i jego pracowników.

Ebook "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury" to niezbędne narzędzie w walce z przestępczością finansową. Dostępny w formacie PDF, idealnie nadaje się do łatwego pobrania i odczytania na różnych urządzeniach.

Zyskaj dostęp do wiedzy i zabezpiecz swoją działalność gospodarczą!