ebook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki biur rachunkowych Adam Sroga

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to niezbędne kompendium wiedzy dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i pracowników biur rachunkowych. Autor, Adam Sroga, z wydawnictwa Infor, dokładnie omawia obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy AML, uwzględniając zmiany wprowadzone w 2021 roku.

Ten praktyczny ebook oferuje szczegółowe informacje na temat:
- środków bezpieczeństwa finansowego i ich stosowania,
- ochrony pracowników zgłaszających naruszenia,
- krajowej oceny ryzyka,
- kar administracyjnych dla biur rachunkowych,
- Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz wymiany informacji między organami.

Dodatkowo, publikacja zawiera aktualizacje wprowadzone w 2022 roku, takie jak:
- możliwość elektronicznego doręczania protokołu kontroli i wystąpień pokontrolnych,
- rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o notariuszy,
- dodanie prostych spółek akcyjnych do rejestru beneficjentów rzeczywistych,
- dodatkowe uprawnienia dla prokuratora.

Wzbogacony o wzory dokumentów, ten ebook jest nieocenionym narzędziem dla specjalistów chcących prawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z ustawy AML. Wzory te obejmują:
- ocenę ryzyka prania pieniędzy,
- oświadczenia klientów,
- wewnętrzne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zaktualizowany tekst ustawy AML w formacie PDF stanowi doskonałe uzupełnienie tej cennej publikacji cyfrowej. Dostępna na stronie sklepu z ebookami, ta książka elektroniczna jest idealnym wyborem dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę i zapewnić zgodność z przepisami.

Pobierz ten ebook już dziś i rozwiń swoje umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu!