ebook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki biur rachunkowych Adam Sroga

W swoim biurze rachunkowym chcesz stosować się do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Szukasz profesjonalnego wsparcia, które pomoże Ci zrozumieć i wykonać te obowiązki? Oto książka "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" autorstwa Adama Srogi wydana przez Infor w 2024 roku.

Książka ta jest nieocenionym narzędziem dla każdego pracownika lub właściciela biura rachunkowego. Dokładnie omawia obowiązki nałożone przez ustawę AML, uwzględniając zmiany wprowadzone w 2023 roku, które znacznie poszerzyły zakres jej stosowania.

Znajdziesz tu informacje o:

* Zakresie obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
* Obowiązkach w zakresie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
* Ochronie pracowników zgłaszających naruszenia przepisów AML
* Rozszerzeniu katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy
* Działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych
* Zaktualizowanych definicjach, takich jak państwo członkowskie czy beneficjent rzeczywisty

Ponadto, książka zawiera praktyczne wzory dokumentów do wykorzystania przez Twoje biuro rachunkowe, takie jak:

* Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy
* Wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
* Wewnętrzne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
* Wzory zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Dodatkowo, w książce znajduje się ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) uwzględniający zmiany obowiązujące od stycznia 2024 roku.

Dzięki tej książce w formacie e-book PDF zyskasz pewność, że Twoje biuro rachunkowe działa zgodnie z prawem i minimalizuje ryzyko naruszeń przepisów AML.

Pobierz ebook teraz i zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu!