ebook Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami + szkolenie on-line Michał Kaczmarski

Wydawca: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2024

SZKOLENIE ON-LINE:

Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami krok po kroku

Szkolenie dostępne tylko dla Klientów publikacji.

Link do nagrania ze szkolenia znajdziesz w zakładce: Moja strefa &gt, Mój profil &gt, Materiały dodatkowe po zalogowaniu na konto w księgarni.

Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach biznesowych z kontrahentami stanowi jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku. Konsekwencje podejmowania toksycznych relacji z kontrahentami mogą bowiem nieść ze sobą nie tylko odpowiedzialność prawną, lecz także utratę reputacji oraz mieć wymiar finansowy.

W książce m.in.: • omówiono standardy compliance ograniczające ryzyko prawne w relacji z kontrahentem, • zaproponowano praktyczny i uniwersalny model podejścia do zarządzania tego rodzaju ryzykiem, • załączono listę kontrolną zawierającą rekomendowane czynności ograniczające ryzyko prawne, która będzie bardzo pomocna w szacowaniu ryzyka w codziennej działalności gospodarczej.

Książka przeznaczona jest dla działów prawnych i działów compliance firm (np. zajmujących się logistyką oraz innych, które mają w swoich łańcuchach dostaw podmioty zagraniczne). Zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Spis treści ebooka Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami + szkolenie on-line

Wykaz skrótów .................................................................................. , 9
Wstęp ................................................................................................... , 11
Rozdział 1
Ryzyko prawne w ,relacjach z ,kontrahentami na tle regulacji ,krajowych ........................................................................................... , 17
1.1. Wprowadzenie ........................................................................ , 17
1.2. Swoboda działalności gospodarczej i ,jej ograniczenia ,w ,prawodawstwie krajowym .................................................. , 17
1.3. Prawo przedsiębiorców .......................................................... , 20
1.4. Ustawa o ,odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ..... , 22
1.5. Kodeks karny oraz Kodeks karny skarbowy ...................... , 28
1.6. Ustawa o ,przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ,finansowaniu terroryzmu , ........................................................ , 35
1.7. Kodeks cywilny ...................................................................... , 41
1.8. Kodeks spółek handlowych .................................................. , 47
1.9. Prawo farmaceutyczne .......................................................... , 50
1.10. Prawo zamówień publicznych ............................................ , 59
1.11. , Wybrane regulacje podatkowe........................................... , 62
Rozdział 2
Ryzyko prawne w ,relacjach z ,kontrahentami na tle regulacji ,o ,zasięgu międzynarodowym ......................................................... , 67
2.1. Wprowadzenie ........................................................................ , 67
2.2. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) w ,USA .................. , 68
2.3. Financial Action Task Force (FATF) ................................... , 75
2.4. UK Economic Crime and Corporate Transparency Act ,2023 ............................................................................................. , 80
2.5. OIG Guidelines 2023 ............................................................. , 86
Rozdział 3
Uniwersalna propozycja modelu zarządzania ryzykiem ,prawnym w ,relacjach z ,kontrahentami ........................................ , 95
3.1. Wprowadzenie ........................................................................ , 95
3.2. Decyzje ludzkie a ,konflikt interesów ................................... , 100
3.3. Kontekst staranności w ,rozważaniach nad ryzykiem ,prawnym .................................................................................... , 101
3.4. Trójkąt Cresseya ..................................................................... , 109
3.5. Ryzyko prawne kontrahenta w ,badaniach ACFE ,i ,Thomson Reuters , .................................................................... , 113
3.6. Model trzech linii obrony ..................................................... , 118
3.7. Cykl zarządzania ryzkiem prawnym w ,modelu cyklu ,zarządzania ryzykiem nadużyć .............................................. , 124
3.8. Proces mapowania ryzyka regulacyjnego .......................... , 132
Bibliografia ......................................................................................... , 141
Załącznik ................................................................................... , 149
Lista kontrolna czynności ograniczających ryzyko prawne ,nawiązania toksycznej relacji z ,kontrahentem ........................... , 151