ebook Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami + szkolenie on-line Michał Kaczmarski

Wydawca: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2024

SZKOLENIE ON-LINE:

Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami krok po kroku

Szkolenie dostępne tylko dla Klientów publikacji.

Link do nagrania ze szkolenia znajdziesz w zakładce: Moja strefa &gt, Mój profil &gt, Materiały dodatkowe po zalogowaniu na konto w księgarni.

Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach biznesowych z kontrahentami stanowi jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku. Konsekwencje podejmowania toksycznych relacji z kontrahentami mogą bowiem nieść ze sobą nie tylko odpowiedzialność prawną, lecz także utratę reputacji oraz mieć wymiar finansowy.

W książce m.in.: • omówiono standardy compliance ograniczające ryzyko prawne w relacji z kontrahentem, • zaproponowano praktyczny i uniwersalny model podejścia do zarządzania tego rodzaju ryzykiem, • załączono listę kontrolną zawierającą rekomendowane czynności ograniczające ryzyko prawne, która będzie bardzo pomocna w szacowaniu ryzyka w codziennej działalności gospodarczej.

Książka przeznaczona jest dla działów prawnych i działów compliance firm (np. zajmujących się logistyką oraz innych, które mają w swoich łańcuchach dostaw podmioty zagraniczne). Zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Spis treści ebooka Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami + szkolenie on-line

Wykaz skrótów ..................................................................................&nbsp, 9
Wstęp ...................................................................................................&nbsp, 11
Rozdział 1
Ryzyko prawne w&nbsp,relacjach z&nbsp,kontrahentami na tle regulacji&nbsp,krajowych ...........................................................................................&nbsp, 17
1.1. Wprowadzenie ........................................................................&nbsp, 17
1.2. Swoboda działalności gospodarczej i&nbsp,jej ograniczenia&nbsp,w&nbsp,prawodawstwie krajowym ..................................................&nbsp, 17
1.3. Prawo przedsiębiorców ..........................................................&nbsp, 20
1.4. Ustawa o&nbsp,odpowiedzialności podmiotów zbiorowych .....&nbsp, 22
1.5. Kodeks karny oraz Kodeks karny skarbowy ......................&nbsp, 28
1.6. Ustawa o&nbsp,przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz&nbsp,finansowaniu terroryzmu&nbsp, ........................................................&nbsp, 35
1.7. Kodeks cywilny ......................................................................&nbsp, 41
1.8. Kodeks spółek handlowych ..................................................&nbsp, 47
1.9. Prawo farmaceutyczne ..........................................................&nbsp, 50
1.10. Prawo zamówień publicznych ............................................&nbsp, 59
1.11.&nbsp, Wybrane regulacje podatkowe...........................................&nbsp, 62
Rozdział 2
Ryzyko prawne w&nbsp,relacjach z&nbsp,kontrahentami na tle regulacji&nbsp,o&nbsp,zasięgu międzynarodowym .........................................................&nbsp, 67
2.1. Wprowadzenie ........................................................................&nbsp, 67
2.2. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) w&nbsp,USA ..................&nbsp, 68
2.3. Financial Action Task Force (FATF) ...................................&nbsp, 75
2.4. UK Economic Crime and Corporate Transparency Act&nbsp,2023 .............................................................................................&nbsp, 80
2.5. OIG Guidelines 2023 .............................................................&nbsp, 86
Rozdział 3
Uniwersalna propozycja modelu zarządzania ryzykiem&nbsp,prawnym w&nbsp,relacjach z&nbsp,kontrahentami ........................................&nbsp, 95
3.1. Wprowadzenie ........................................................................&nbsp, 95
3.2. Decyzje ludzkie a&nbsp,konflikt interesów ...................................&nbsp, 100
3.3. Kontekst staranności w&nbsp,rozważaniach nad ryzykiem&nbsp,prawnym ....................................................................................&nbsp, 101
3.4. Trójkąt Cresseya .....................................................................&nbsp, 109
3.5. Ryzyko prawne kontrahenta w&nbsp,badaniach ACFE&nbsp,i&nbsp,Thomson Reuters&nbsp, ....................................................................&nbsp, 113
3.6. Model trzech linii obrony .....................................................&nbsp, 118
3.7. Cykl zarządzania ryzkiem prawnym w&nbsp,modelu cyklu&nbsp,zarządzania ryzykiem nadużyć ..............................................&nbsp, 124
3.8. Proces mapowania ryzyka regulacyjnego ..........................&nbsp, 132
Bibliografia .........................................................................................&nbsp, 141
Załącznik ...................................................................................&nbsp, 149
Lista kontrolna czynności ograniczających ryzyko prawne&nbsp,nawiązania toksycznej relacji z&nbsp,kontrahentem ...........................&nbsp, 151